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涉案300万!留学生真的很容易被黑老大盯上!

发布日期:2023-11-28 17:42:39   浏览量 :80
发布日期:2023-11-28 17:42:39  
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上周格拉斯哥时报报道了一则新闻:

格拉斯哥学生为有组织的犯罪团伙洗钱32.5万英镑(折合人民币约300万)

令小编惊讶的是,这名格拉斯哥学生是来自中国的留学生...


格拉时报


报道称,26岁的孙某是格拉斯哥商学院的中国留学生,他通过收集现金和银行卡到邮局存款的方式为犯罪组织洗钱。


2021年2月到5月期间,孙某将110000英镑(折合人民币约100万)分5次到格拉斯哥的邮局分支机构存入银行卡中。


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孙某表示委屈,因为他不清楚这些行为是犯法的...

但检察官有自己的判断,觉得作为一个学商业管理的学生,应该非常了解这些,如果他真的是不清楚,那他应该要求学校退费(检察官你还怪幽默嘞...)。


目前来看,孙某洗钱罪名成立,或将在下个月被判刑;不过孙某声称自己“没有考虑”过这笔钱是否来自犯罪所得,警长让他提供背景报告,同时给予保释。


虽然不清楚孙某是否无辜,但留学生还挺容易

被卷入洗钱这类案件中的,比如——


• 今年5月,斯特灵大学的中国留学生因涉嫌为犯罪头目洗钱85,000英镑被判刑18个月

• 去年7月,曼彻斯特大学的一名中国学生因涉嫌非法资金交易被判处18个月监禁

• ……


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那么作为很容易被“黑老大”盯上的留学生们,

该如何避免被卷入此类事件中呢?


★ 不要进行私下换汇


这件事真的提醒过很多次了,往年就有不少同学因为私下换汇而被银行冻结账户,严重的甚至被卷入洗钱案件中;


大家可能这样操作比较方便或者更划算一些,但是在银行和警方看来就是一种违法交易


特别是你不能确定汇款人身份,万一此人参与了违法犯罪活动,一旦你与之进行换汇交易,那你就可能沦为“洗黑钱”的工具人,并将面临牢狱之灾


★ 警惕在线兼职骗局


犯罪分子会通过社交平台,寻找那些需要兼职机会的留学生,声称他们提供在线兼职机会/投资机会,并且工资/收益都非常可观,以此诱骗留学生帮忙转移资金,实则就是洗钱。


★ 格外留意大额代购


正常帮助熟悉的人进行合理代购,也不是什么大问题,只是谨防一些陌生人,上来就要进行较大数额的代购,那你一定要警惕起来,也可能是在利用你洗钱哦。


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如果还是不幸中招,遇到了棘手的问题

急需帮助,可以拨打以下大使馆的热线:


外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话:0086-10-12308或0086-10-59913991

中国外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话:+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻英国使馆:+44-20-74368294 (24小时领事保护与协助)

中国驻曼彻斯特总领馆:+44-161-2248986(24小时领事保护与协助)

中国驻爱丁堡总领馆:+44-131-3374449(24小时领事保护与协助)

中国驻贝尔法斯特总领馆:+44-7895306461(24小时领事保护与协助)

英国紧急报警电话999,如有听力障碍,可发信息18000至999

非紧急报警电话101,如有听力障碍,可发信息18001至101

短信报警服务官网http://www.emergencysms.net/


总之,留学在外,涉及金钱交易的事情,大家都要保持警惕,如果觉得不对劲,要懂得及时止损并且向警方/银行寻求帮助哦!


更多留学问题 

欢迎免费咨询我们的顾问老师~



本文图片来自Pexels,Glasgow Times, The Scottish, The Manchester Tab,如有侵权,请联系删除。

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